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　　A．按照KYC原则，谁营销谁负责B．新开立对公账户，原则上不立即开通网银，如客户要求开通，需由开户时尽职调查的客户经理签字确认后，方可开通C．若开通网银，应根据企业注册资金、业务范围、经营状况等，为其核定合适的企业网银额度，后续再根据资金交易情况调整网银额度，不得一浮到顶D．账户开立后，要定期组织对账，管户经理定期到企业进行回访，持续进行风险识别

　　B.客户服务－账户－开销户－非个人资料受理、尽职调查待办任务和主管审批待办任务

　　C.客户服务－账户－开销户－对公账户、尽职调查待办任务和主管审批待办任务

　　A．上门客户对于自然上门的客户要移交至本网点的零售或公司部，由专人跟进，与开户人进行面谈，并实地走访，完成KYC尽职调查后，方可预以开户

　　B．对于央企、国企、上市公司和财政等任职的负责人，面签有困难的，必须提供法人身份证原件、加盖公章的身份证复印件和授权书，不符合上述要求的，由各分支行行长审慎审批

　　C．新开账户，如业务部门已指定专人开户企业完成尽职调查的，运营部无需再法人面签，即可开户

　　D．分支行运营部在开户前要查询工商信息，对于存在严重失信、状态异常等情况，一律不予开户

　　B．柜员审核资料无误后，预开账户及网银、公司卡等相关产品（开户初期不得开非柜面的情形除外），协助客户领取公司卡及UKEY（如有）

　　C．对于符合异常账户特征的客户，客户经理应审慎尽调，判断开户初期是否开通非柜面业务

　　D．柜员开户时同时开通网银及企业APP，应根据加强型尽职调查结论或单位结算产品申请书第三联的银行审批意见操作，不得随意办理

　　C．将相关资料（同开立一般存款账户所需证明文件原件或经客户经理审核件后的复

　　D．印件）交运营柜面人员开立验证类客户号。经过运营柜面人员登录人民银行账户管理系统核实，批注核实结果并签章确认的基本账户开户许可证复印件连同其他客户身份识别与尽职调查资料作代发/代扣协议附件留存

　　A.对于需要出具强化尽职调查表的客户，业务部门需明确调查最终意见为同意开户

　　B.对于非法定代表人亲办的异地账户且为我行存量客户申请开立对公活期账户的，应充分利用行内存量账户信息逐户核对新开户资料

　　C.对于非法定代表人亲办的，系统核查发现预留法人的手机号与手机号对应的预留身份信息不匹配的，则将其作为异常情况的客户，对其进行强化尽职调查并确认无异常后方可继续按流程开户

　　A.逐户调取存量账户相关开户资料影像与新开户资料核对，对于无法通过本机构系统调取的开户资料影像，应及时与遵义分行运管部沟通调取

　　B.核对内容包含单位名称、法定代表人姓名、单位证照信息、法定代表人电话号码等

　　C.逐户进行预留所有印鉴的系统验印，在保证所有印鉴核验相符，排除冒名开户及买卖账户风险的情况下，可依据流程继续受理，发现可疑的，需强化尽职调查且确认无异常后方可继续按流程办理

　　D.存量信息核对一致的，可依据流程办理业务，并在业务申请表上记载已核对存量账户信息，无异常，可受理业务申请

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